（2）开云中国kaiyun体育官方网站对恐怖主义融资的措施

即使只有一个国家开云中国kaiyun体育官方网站了法规，国际合作对于有效措施至关重要，因为在规定法规相对较少的国家中，倾向于对洗钱和恐怖融资的措施进行。因此，关于打击恐怖主义融资的措施，金融行动工作队（FATF）是政府间组织。（注6）一直在领导国际措施的开云中国kaiyun体育官方网站。

由于日本与国际社会一致，它还开云中国kaiyun体育官方网站了其通过金钱恐怖主义筹集资金的措施，《预防犯罪收入的法案》于2007年3月转移（注7）|开云中国kaiyun体育官方网站（部分于2007年4月实施，于2008年3月实施）。该行为是身份验证方法（注8）（2002年4月制定）和《有组织的犯罪惩罚法》（注9）（成立于1999年8月）和FATF于2003年6月提出的“ 40个建议”（注10）的修订版，验证身份和报告可疑交易的义务不仅扩大到金融机构，而且扩大给了金融租赁开云中国kaiyun体育官方网站和信用卡开云中国kaiyun体育官方网站。

FATF将在2008年审查开云中国kaiyun体育官方网站法律法规的地位，“开云中国kaiyun体育官方网站的第三次共同审查”（注11）|已实施，考试结果于同年10月宣布。根据该报告，日本表示，关于洗钱的对策和关于开云中国kaiyun体育官方网站分子融资对策的“ 40个建议”（注释12），10个建议收到了对“不合格（NC）开云中国kaiyun体育官方网站极为严格的评论。

FATF指出，《预防犯罪收益法案》的转移法案于2011年4月进行了修改，并于2013年4月全面颁布。修订后的法律将“身份验证开云中国kaiyun体育官方网站名称更改为“交易时确认开云中国kaiyun体育官方网站名称，并在交易确认期间添加项目（注13）。除了在交易时确认，保留记录并通知可疑交易，金融机构等义务外，还规定，他们必须采取开云中国kaiyun体育官方网站准确确认交易时间，例如对员工实施教育和培训。

Sumitomo Mitsui银行公司建立了“预防洗钱等法规”。作为一个重要的规则，作为防止洗钱和恐怖融资的基本准则，它阐明了应遵循的基本事项以及应对措施，并建立了内部系统。 However, as the revised Act on Prevention of Criminal Proceeds Transfer, which will come into full effect in April 2013, was thought to have a huge impact on banking practices, we established a working group in December 2011, and proceeded with administrative procedures for new applications, training for advertising and in-store delivery, building a system for creating and storing records of information obtained from customers, dealing with non-face-to-face channels such as 开云中国kaiyun体育官方网站 Direct, responses at overseas locations, and training for 雇员。从2012年底开始，除了日本银行家协会（Japan Bankers Association）的电视和报纸广告外，一般的公司协会（Incorporated Association），Sumitomo Mitsui银行公司还努力通过直接邮件给客户和互联网以及商店中的海报和传单来促进宣传。

但是，FATF对日本政府法律发展的评估，包括对预防犯罪收益转移法案的修正案，仍然严格，2014年6月，FATF发表声明敦促其迅速回应缺陷，表明我们担心日本没有改善许多严重的缺陷。” 2014年11月，日本政府修订了《预防犯罪收益转让法》（于2016年10月实施），提供了澄清如何判断“嫌疑交易”的方式，并扩大了做出努力的义务，例如建立特定企业实施的开云中国kaiyun体育官方网站。（注14），修订后的开云中国kaiyun体育官方网站分子融资惩罚法（注15）和国际开云中国kaiyun体育官方网站财产冷冻法案（注16）开云中国kaiyun体育官方网站了。

应对与货币恐怖主义融资的措施有关的开云中国kaiyun体育官方网站法规，公司与集团公司举行会议，共享监管趋势以及我们与每个集团公司的响应政策，并通过支持该集团的相关部门，以及对公司的相关部门，并在对法规的响应中响应了该公司，该公司对公司进行了响应，并开云中国kaiyun体育官方网站了该公司的群体，该公司的管理层是一家群体的一家。同时，在2014年4月，在开云中国kaiyun体育官方网站海外法规的应用背景下，包括美国外国资产控制办公室（OFAC）法规，我们在通用事务部内建立了一个项目团队，并在外部咨询公司的合作下，我们开始审查为全球法规建立合规性系统的措施。

项目团队于2015年2月制定了AML高级项目，并在2017财年的三年内，该项目将集成到日本和国外，以几乎从三个角度符合全球法规：1）组织和结构，2）过程开云中国kaiyun体育官方网站，3）操作和基础结构。 AML Advanced项目能够在2017财年之前实现最初的目标，但仍然有可能继续客户开云中国kaiyun体育官方网站。（注17）等，在FATF所需的水平之间存在差距。