（3）对海外开云 中国 kaiyun·官方网站的其他回应

在2010年代，加强海外法规的运动传播到日本的金融机构，增加了被迫加强其开云 中国 kaiyun·官方网站系统的案件。其中之一是响应美国财政部外国资产控制办公室规定的OFAC法规。出于外交政策和安全目的，OFAC实施了制裁，例如禁止交易和对某些国家，地区，个人，个人，组织等的交易和冻结资产，并且如果涉及特定国家，地区，个人，组织等的交易涉及的交易，或以US美元（US美元）以外的其他交易或其他交易的交易，或其他以US DORMARTIONS为单位的交易。随着恐怖主义对国际社会的威胁，在2010年代的一系列案件中，美国对外国银行违反了OFAC法规处以高额罚款。（注18）。

Sumitomo Mitsui银行在2007年6月建立了“ OFAC合规程序”，并建立了一个合规系统，但是随着开云 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站在全球范围内的扩展，以防止外国汇款交易的实施，这可能会引起对OFAC的努力，并促进了其在日常销售活动中的努力，并促进了其努力的努力，以实现其努力，并促进了人们的贸易，并促进了人们的贸易，并促进了人们的贸易，并促进了人们的贸易，并促进了人们的贸易，并促进了人们的贸易。客户的规定。

还在201开云 中国 kaiyun·官方网站3月，美国宣布有一项外国帐户税收合规法（FATCA）（注19）|开云 中国 kaiyun·官方网站并于2014年7月开始申请。结果，日本金融机构已经确认客户是否属于“美国人等”。并且，如果适用，请在客户同意下，每年向美国税务机关的国税局（IRS）报告其帐户信息。（注20）。 2014年7月，Mitsui Sumitomo Bank还颁布了FATCA合规规则，并建立了一个合规制度，包括遵守FATCA及其相关法律和法规所需的政策程序和开云 中国 kaiyun·官方网站流程。

此外，该开云 中国 kaiyun·官方网站正在提高全球对欺诈和腐败问题的认识，包括外国公务员的贿赂（注21）并于2010年11月在美国纽约证券开云 中国 kaiyun·官方网站所上市，并于2011年7月列出《贿赂法》（注22）根据实施和其他因素，我们在反贿赂开云 中国 kaiyun·官方网站方面取得了进一步的进步。

特别是在2013年7月，Sumitomo Mitsui开云 中国 kaiyun·官方网站公司建立了“防止贿赂和娱乐礼物等的规则”。而且不仅阐明了必须遵守的事项，例如法律义务，而且还进行了监测以防止贿赂发生，并且总事部确认了这些事项，并定期进行培训以防止贿赂。（注23）。 2016年3月，我们的公司制定了“有关防止贿赂和娱乐礼物的SMFG集团法规”，并努力彻底实施基本政策，例如在小组的基础上禁止贿赂和开云 中国 kaiyun·官方网站系统。根据此，三井共和国银行还颁布了“预防贿赂和娱乐礼物的法规”，以作为2016年5月的重要法规，并致力于在全球范围内彻底实施这一规定。

此外，在2010年代，一些跨国公司的避税开始被视为一个问题。 2012年6月，经合组织（经济经济合作与发展组织）启动了BEPS项目，以防止通过税收来源侵蚀和利润转移（BEPS）避免税收，并发布了BEPS行动计划，该计划在2013年7月由15个行动组成，BEPS在2015年10月需要进行的最终报告，以便根据此类信息来提交跨国公司的响应。双边群体内交易的税收系统。因此，2016年4月，公司建立了转让价格开云 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站规则和转让价格开云 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站程序，目的是遵守双边群体内部交易的转让定价税系统。此外，为了确保适当的税收合规，我们公司在2017年12月建立了集体税收志愿者，作为一项重要的规则。此外，2018年4月，在财务部和三西托莫诺银行的财务计划部门建立了“税收办公室”，以增强集体全球基础的税收合规性并增强税收成本开云 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站。