（3）对海外开云 中国 kaiyun·官方网站的其他回应

在2010年代，加强海外法规的运动传播到日本的金融机构，增加了被迫加强其开云 中国 kaiyun·官方网站系统的案件。其中之一是响应美国财政部外国资产控制办公室规定的OFAC法规。出于外交政策和安全目的，OFAC实施了制裁，例如禁止交易和对某些国家，地区，个人，个人，组织等的交易和冻结资产，并且如果涉及特定国家，地区，个人，组织等的交易涉及的交易，或以US美元（US美元）以外的其他交易或其他交易的交易，或其他以US DORMARTIONS为单位的交易。随着恐怖主义对国际社会的威胁，在2010年代的一系列案件中，美国对外国银行违反了OFAC法规处以高额罚款。（注18）。

Sumitomo Mitsui银行在2007年6月建立了“ OFAC合规程序”，并建立了一个合规系统，但是随着开云 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站在全球范围内的扩展，以防止外国汇款交易的实施，这可能会引起对OFAC的努力，并促进了其在日常销售活动中的努力，并促进了其努力的努力，以实现其努力，并促进了人们的贸易，并促进了人们的贸易，并促进了人们的贸易，并促进了人们的贸易，并促进了人们的贸易，并促进了人们的贸易。客户的规定。

还在201开云 中国 kaiyun·官方网站3月，美国宣布有一项外国帐户税收合规法（FATCA）（注19）|开云 中国 kaiyun·官方网站并于2014年7月开始申请。结果，日本金融机构已经确认客户是否属于“美国人等”。并且，如果适用，请在客户同意下，每年向美国税务机关的国税局（IRS）报告其帐户信息。（注20）。 2014年7月，Mitsui Sumitomo Bank还颁布了FATCA合规规则，并建立了一个合规制度，包括遵守FATCA及其相关法律和法规所需的政策程序和开云 中国 kaiyun·官方网站流程。

此外，该开云 中国 kaiyun·官方网站正在提高全球对欺诈和腐败问题的认识，包括外国公务员的贿赂（注21）并于2010年11月在美国纽约证券开云 中国 kaiyun·官方网站所上市，并于2011年7月列出《贿赂法》（注22）根据实施和其他因素，我们在反贿赂开云 中国 kaiyun·官方网站方面取得了进一步的进步。

特别是在2013年7月，Sumitomo Mitsui开云 中国 kaiyun·官方网站公司建立了“防止贿赂和娱乐礼物等的规则”。而且不仅阐明了必须遵守的事项，例如法律义务，而且还进行了监测以防止贿赂发生，并且总事部确认了这些事项，并定期进行培训以防止贿赂。（注23）。 2016年3月，我们的公司制定了“有关防止贿赂和娱乐礼物的SMFG集团法规”，并努力彻底实施基本政策，例如在小组的基础上禁止贿赂和开云 中国 kaiyun·官方网站系统。根据此，三井共和国银行还颁布了“预防贿赂和娱乐礼物的法规”，以作为2016年5月的重要法规，并致力于在全球范围内彻底实施这一规定。

此外，在2010年代，一些跨国公司的避税开始被视为一个问题。 2012年6月，经合组织（经济经济合作与发展组织）启动了BEPS项目，以防止通过税收来源侵蚀和利润转移（BEPS）避免税收，并发布了BEPS行动计划，该计划在2013年7月由15个行动组成，BEPS在2015年10月需要进行的最终报告，以便根据此类信息来提交跨国公司的响应。双边群体内交易的税收系统。因此，2016年4月，公司建立了转让价格开云 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站规则和转让价格开云 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站程序，目的是遵守双边群体内部交易的转让定价税系统。此外，为了确保适当的税收合规，我们公司在2017年12月建立了集体税收志愿者，作为一项重要的规则。此外，2018年4月，在财务部和三西托莫诺银行的财务计划部门建立了“税收办公室”，以增强集体全球基础的税收合规性并增强税收成本开云 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站 中国 kaiyun·官方网站。